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办案检察官把脉邯郸农行金库5100万元被盗案
2007年08月14日 04:11 来源:检察日报

  农行邯郸分行:13天时间,管库员累计从金库盗取近5100万元

  邯郸市检察机关:在办案的同时,一份3500字左右的检察建议书送达发案单位

  8月9日,河北省邯郸市再次成为全国舆论瞩目的焦点。当天上午9时许,邯郸市中级法院对中国农业银行河北省邯郸分行金库管库员盗取金库巨款案作出一审判决:被告人任晓峰因犯贪污罪、挪用公款罪被判处死刑;马向景因犯贪污罪被判处死刑;赵学楠和张强因犯挪用公款罪分别被判处有期徒刑五年和有期徒刑二年,缓刑二年;宋长海因犯窝藏罪被判处有期徒刑三年(本报8月10日、11日曾作报道)。

  随着法槌的落下,这起沸沸扬扬了近四个月的案子有了一个结果。然而,人们谈兴并未减弱。

  回首案情,任晓峰为实现一夜暴富的梦想,从2006年10月开始勾结管库员赵学楠、张强盗用金库库款购买彩票,特别是在自己与马向景接任管库员后作案日益猖獗。从2007年3月16日马向景担任管库员仅两天后,两人第一次盗取金库5万元现金开始,连续作案17天20余次。2007年4月2日到4月14日的13天时间里,二人变本加厉,肆无忌惮。他们每天都从金库盗出巨额现金购买彩票,并且逐日累加,甚至在一天当中多次出入金库盗取现金,盗用的数额也从最初的一次5万元、10万元、20万元,发展到一次盗用110万元、220万元、470万元。4月13日,他们一次从金库盗取的现金达到1000万元之巨。在使用盗窃来的资金购买彩票血本无归后,任晓峰、马向景4月14日又从金库一次盗出了1800万元现金。就这样,仅13天时间,他们累计从金库盗取了5095.6万余元的巨款,成为建国以来涉案金额最大的银行金库监守自盗案。

  人们不禁要问:银行金库作为要害部位,关系到巨额资金的安危,这里本应是管理最严格、监管最严密,不允许出丝毫差错的地方,然而令人震惊的是,农行邯郸分行数千万元之巨的金库现金在一个月内连续被盗,两名罪犯不费周折便能轻而易举地频频得手,其各级主管部门竟毫无察觉,直到罪犯携款逃跑后才如梦方醒,到底是为什么?金库管理员属重要工作岗位,但是担当此项重任的任晓峰、马向景却把国家工作人员的职守变成了侵吞国家财富的大口,国有银行的金库俨然成为他们的个人保险柜,想拿多少就拿多少,想什么时候拿就什么时候拿,整捆整箱的人民币转瞬间变成了堆积如山的花花绿绿的彩票纸,这到底又是为什么?

  面对诸多疑问,也许我们能从办案检察官那里找到答案。

  今年5月28日,邯郸市检察机关在将该案侦查终结、案件进入审查起诉环节的第二天,就将一份3500字左右的检察建议书送抵农行邯郸分行。在这份检察建议中,检察官分析了发案的原因、农行邯郸分行管理中存在的问题,并针对这些问题从四个方面提出了检察建议。

  问题一:制度建设不健全、不完善,存在严重的漏洞,为案件发生埋下“伏笔”

  相应建议:建立、完善现金管理制度,使犯罪分子无机可乘

  据悉,任晓峰在深刻反省自己没有经得起金钱诱惑的同时,也反思了银行在规章制度上的不健全、不严密、不规范、存在严重漏洞等问题,并就这些问题挥笔写下了12条建议。这真是不无幽默的一个插曲。

  事实上,农行邯郸分行确实存在着巨大的管理漏洞,基本的规章制度无处可寻。检察官在办案中发现,截止到案发,该行没有一套系统的金库管理制度。在金库的管理上只是借用《中国农业银行河北省分行现金业务操作规程》进行操作。没有根据省行的现金业务操作规程制定本单位系统的现金业务操作规程和管理制度,造成职责不清,责任不能落实到人。不仅如此,该行更缺少一套严格的、完善的监督制约机制,缺乏对重点岗位、重点人员的严格监督?梢运,正是因为这些管理缺陷和漏洞的存在,为犯罪分子大肆作案提供了可利用的机会。

  检察官就此提出建立、完善现金管理制度的检察建议:细化《中国农业银行河北省分行现金业务操作规程》,制定本行系统的现金管理规定,对现金业务的每个岗位、每个环节,要分清职责,责任落实到人。通过严密的制度管理人、管理现金业务,使犯罪分子无机可乘。

  问题二:思想教育、职业道德教育、法制教育严重缺失,导致案件频频发生

  相应建议:加强思想政治、职业道德和职业纪律教育,加强法制教育和预防职务犯罪工作,始终做到防患于未然

  检察官还就该行对职工的职业道德、法制教育严重缺失等问题进行了深入剖析,指出任晓峰、马向景等人走上犯罪道路,不是一朝一夕的演变。任晓峰、马向景等人成为犯罪分子的一个重要原因,就是职业道德观念的丧失和法制意识的淡薄。检察官经过调查发现,该行没有对职工进行过深刻的思想教育、职业道德教育、法制教育,学习制度形同虚设。即使进行过的教育,由于教育形式陈旧、内容不够创新,浮于表面,不能触及职工的心灵深处,也没有起到实际的作用。例如该行领导曾明确表示农行的职工不准买彩票,并对此进行了摸底排查,但是排查流于形式,走了过场,并没有取得应有的效果。赵学楠长期购买彩票,在全行干部职工中有普遍反映,却始终没有引起领导的重视,最终酿成大案。2005年,农行磁县支行发生员工石险峰特大挪用公款购买彩票案,该行仍然没有以此为鉴。时隔不到两年,该行再度发生任晓峰等人特大贪污、挪用公款案,应该说教训是极为惨痛的。

  为此,检察官提出两项建议:一是加强思想政治教育、职业道德和职业纪律教育。坚持“以人为本”,把对职工队伍的教育,特别是对青年职工的思想教育、职业道德教育、职业纪律教育等工作作为一项重要的日常工作来抓。做到教育经;、制度化、具体化,避免形式主义,注意教育的实效性,努力从源头上杜绝职务犯罪的发生。本单位的监察部门要切实负责,密切注视员工的思想动向,重视对员工行为的考察,不仅考察八小时以内的行为,更要把握八小时以外的动向。对于在外经商、炒股、买基金、买彩票等行为要密切关注,发现问题及时制止。二是加强法制教育和预防职务犯罪工作。要经常组织职工学习法律法规,运用典型案例以案释法,结合案例组织讨论,提高防范意识,增强法制观念,使广大职工知法、懂法、守法,积极同违法犯罪作斗争。同时,要有效开展预防职务犯罪工作,与检察、纪检等部门共建预防网络,定期开展预防犯罪活动,共同分析可能出现问题的环节,努力将问题解决在萌芽状态,做到警钟长鸣,防患于未然。

  问题三:内部控制监督存在严重缺陷,形同虚设,犯罪分子如入无人之地

  相应建议:加大检查监督力度,保证各项制度落到实处,堵塞各种漏洞

  长期以来,农行邯郸分行在内部管理上十分混乱,内部监督制度存在严重缺陷,形同虚设。在检察建议中,检察官列举了6个方面的问题:

  ——金库钥匙、密码管理混乱。缺少必要的制约环节,加上检查监督不力,客观上给违法犯罪分子以可乘之机。管库员之间钥匙、密码的交接混乱,库房钥匙登记簿与实际情况不符。

  ——电子监控制度落实不到位。金库监管失控,电子监控系统的监视器没有定人定时看守。自4月2日至4月16日案发,该行金库的监控系统一直处于瘫痪状态,始终无人修复。同时该行在市区内多家营业网点的监控严重老化损坏而无人检修,致使在案发后,这段时间的监控录像资料无法调取,给顺利侦结此案带来很大的难度。

  ——金库保卫制度落实不到位。按照规定在非工作时间,金库应进行设防。但是由于此项工作落实不力,给犯罪分子留下了可乘之机。任晓峰、马向景多次作案就是在非工作时间金库没有设防的情况下进行的。

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编辑:张明】
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