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总额远超4大弊案 二次金改不法所得成扁案重头戏

2008年12月15日 09:36 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网12月15日电 台湾《中国时报》今天报道,台湾检方特侦组侦办陈水扁家庭四大弊案告一段落,但从洗钱案衍生的二次金改及“机密外交”弊案,才是扁案“重头戏”。

  据了解,特侦组发现,扁家透过二次金改不法所得远超乎第一波侦结的四大弊案总和,后续追查重点将寻求美、日司法互助,清查扁家海外不法资产,也呼吁岛内金控业者“自首”。

  特侦组在扁家四大弊案中,查出海外不法所得逾两千三百四十六万美元。不过,据了解,特侦组列为第二波调查范围的二次金改及“机密外交”等案,办案人员形容,不法所得“有过之而无不及”,甚至超乎外界所想象。

  特侦组侦办扁家洗钱案,抽丝剥茧查出金控业者“进贡”扁夫妇的不法情事,包括中信金入主开发金期间,辜仲谅捧着二亿九千万元(新台币,下同)现金到“总统府”及官邸,同时,陈敏熏也捐献一千万元给扁家。

  另外,吴淑珍利用陈俊英名义在国泰世华总行保险室存放的七亿四千万元,最后“钱”进元大金控,其中一亿七千万元分别汇入扁家的岛内人头账户,目前已遭特侦组查扣,其余五亿七千万元则流往海外,成为特侦组追查的重点之一。

  特侦组在第一波起诉书中,金控业者因与洗钱案情有关部分,揭露金额就高达十亿四千万元。

  据悉,特侦组在撰写扁家四大弊案结案书类,对于已掌握到二次金改行贿部分格外谨慎,避免将侦查中的事证曝光,仅就“少数”钱流入瑞士等海外银行账户部分略述。

  据了解,特侦组另掌握前兆丰金董事长郑深池、元大马家、国泰蔡家等高层供述,发现金融业者提着钞票进官邸的情节严重,金额更惊人。

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