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陈致中直接介入洗钱案 非吴淑珍所称"单纯人头"

2008年08月21日 09:34 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网8月21日电 台湾检方特侦组追查发现,陈致中在陈水扁家洗钱疑案中,并非吴淑珍口中所称的单纯人头,经调查,陈致中在巨款汇至瑞士后,即直接介入款项处理事宜,不仅他自己透过关系找信任的理财专员协助汇款调度和打理,对于款项流向,他与妻子黄睿靓也完全清楚。

  据台湾《自由时报》报道,台检方认为,依调查所得,扁家对款项的处理有明显的分工,岛内部分由吴淑珍统筹,再由吴淑珍之兄吴景茂等人协助操刀;新加坡部分由吴景茂主事,钱到了瑞士后,陈致中是受益人,即由陈致中夫妇自己统筹打理。

  报道说,吴淑珍早前在检方访谈时就称,密账由她一人管理,透过专人以人头账户汇钱到海外理财,儿子和儿媳等人,都只是她的人头。不过,台检方从瑞士提供的洗钱资料发现,黄睿靓账户内的2100万美金从新加坡转汇到瑞士过程中,陈致中不仅是账户授权代理人,也自己找来海外银行的外籍专业理财顾问协助汇钱,加上陈致中常离开台湾,检方怀疑他可能常到海外处理资金调度,因此有必要请他尽速到案说明。

  据了解,检方特侦组目前已掌握到部分外籍理财专员名单,其中有一名关键理财专员现在岛外,传唤到案说明的可能性不高。

  目前陈致中尚滞留美国不归,行踪待了解,检方希望陈致中尽快回台,说明相关疑点及在海外处理款项的情形;但若陈致中不回台湾的话,检方就只能从瑞士提供的资料进行书面分析。

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