- 克隆境外信用卡套现 常州信用卡诈骗团伙落网
中新网常州八月二十五日电(史建文 唐娟)记者25日从江苏常州警方了解到，一伙不法分子利用境外买来的信用卡信息，克隆假卡套现，在常州实施犯罪时被警方连窝端掉，十一名犯罪嫌疑人被刑事拘留。据负责此案的警官徐政介绍，在查获该案头目的笔记本中发现大量从境外购卡的信息和交易信息，因此随着案情的进一步侦破，此案所涉金额将非常巨大。
七月三十一日下午，中国工商银行北京总行致电常州分行，告之常州的二台POS机上有异常，一下午时间有四十八笔境外信用卡结算，请他们去查看一下。银行工作人员随即找来二台POS机的商户焦某、潘某，经询问未见异常，但警觉的工作人员还是请来了常州经侦的徐政队长。在与犯罪嫌疑人数个小时的周旋下，二人终于露了马脚，招认了刷境外卡套现的犯罪事实，并供出了上线也在常州等着分赃的情况。经侦警方立即出警实施抓捕，在八月一日凌晨的抓捕行动中，不仅抓到了潘、焦二人的上线杨某、方某，还顺藤摸瓜将该团伙的“顶头大姐大”余某抓获。
据徐政警官介绍，这伙人非常狡猾，平时他们都是在网上联系，互相之间并不见面，分赃时也是单线联系，而且之间都有暗语，如果不是在细节中发现了端倪，很有可能只是抓住了焦、潘二人，其上线会立即散去，转移到其它省市做案。
经初步审问，余某是顶头人物，她负责从境外不法分子手中买“料”，也就是信用卡信息，然后将其卖给他人，其他人再寻找终端POS机套现。目前抓获的犯罪嫌疑人仅是她交易的一个分支而已，在查获的她的电脑中发现大量境外信用卡信息和交易信息。虽然余某只有初中文化，但通过与境外的不法交易，她已经深谙其道，她不仅能对境外提供的信用卡信息的有效性进行技术甄别，同时对内的组织分工也非常严密，她发展的下线分布于江、浙、沪等经济发达地区。
徐政队长介绍，因为外国人的用卡习惯和国内人不同，因此只要信息卡信息是可用的犯罪人就能得逞。在潘、焦二人租用的办公室内发现了写卡器、磁卡等做案工具，通过侦查发现短短几天就有澳大利亚、西班牙、南非、罗马尼亚等外国人的信用卡被二人盗刷，非法所得在三十余万元。
近年来，国内信用卡诈骗的案子时有发生，但利用境外信用卡套现的案子却不多见。常州经侦大队徐政队长介绍说，境内外银行结算有时间差，等到国内银行发现损失已无从追查，另外境外的信用卡有保险，因此境外失主即便是发现损失，也只会选择保险公司理赔，这给了境内外不法分子可乘之机，同时也暴露出银行结算系统存在漏洞。
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