浙江特大非法经营黄金期货案始末——中新网

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    浙江特大非法经营黄金期货案始末
2009年08月13日 09:32　来源：检察日报　发表评论　　【字体：↑大 ↓小】
被告人在法庭受审。
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　　8月11日上午9点，浙江省杭州市上城区法院五楼大法庭，涉案金额高达583亿元、由公安部督办的浙江世纪黄金制品有限公司法定代表人张勇等人非法经营黄金期货案(本报曾多次报道)开庭审理。检察机关指控，张勇涉嫌非法经营罪、抽逃出资罪，被告单位浙江世纪黄金制品有限公司和该公司系统工程部经理王剑平涉嫌非法经营罪。

　　经过近一天的审理，这起特大非法经营黄金期货案的神秘面纱被一一揭开。

   “收藏品炒家”盯上了黄金期货

　　1988年，23岁的张勇从杭州大学新闻专业毕业后，参军到部队。两年后，忍受不了艰苦军营生活的他退役分配到杭州炼油厂，担任保卫干事一职。又过了两年，他决定下海经商。

　　当时，国内收藏品市场初起，经济嗅觉灵敏的张勇创办了“西子艺苑”，专门从事收藏品交易。上个世纪90年代收藏品市场的持续牛市，让擅长炒邮币卡的张勇掘到了“第一桶金”。2000年11月，张勇又成立了杭州新世纪纪念币有限公司，转向纪念币交易业务。同年，头脑灵光的他瞄准了网上交易，创办了中国第一家钱币交易网站———“中国纪念币交易网”。

　　但是，从2004年下半年开始，纪念币销售业务变得不景气，张勇便提出了成立公司炒卖黄金的设想，并到香港、上海，向上海联泰黄金制品有限公司(下称联泰公司)等企业学习黄金交易，并取得了联泰公司的客户协议书、交易规则等相关资料。

　　2005年4月，就在张勇准备注册成立公司炒黄金时，他发现自己已经无力出资了。为解决公司注册资金的来源问题，张勇向他人借款1000万元，作为自己及名义股东张华的出资款缴入验资账户。通过验资并在工商部门办理完登记手续后，张勇即将这1000万元全部抽逃归还，

　　并支付了5万元的借款利息，公司账上只留了10元钱。就这样，张勇通过抽逃出资注册成立了浙江世纪黄金制品有限公司(下称世纪黄金公司)，由他自己担任法定代表人、执行董事、经理。

　　为了在互联网上开展黄金炒卖的经营业务，张勇指使世纪黄金公司系统工程部经理王剑平负责设计开发适合网上黄金交易业务的操作平台。中专毕业的王剑平原本只是张勇手下一个推销纪念币的小业务员，因为在学校里选修过证券期货，被张勇相中，委以重任。王剑平也“不负厚望”，不到三个月就开发了名为“金银制品销售与回购系统”的世纪黄金网上交易平台。

　　2005年7月，世纪黄金公司网上交易平台正式招客。张勇在对联泰公司的客户协议书和交易规则进行修改后，印制成世纪黄金公司的格式合同，又通过报纸、自印杂志、互联网等方式大肆宣传该公司的黄金交易，并在上海、温州、萧山等地设立分支机构，在西安、长沙、石家庄等地设立了20多家代理机构，招揽了大批来自全国各地的客户。

　　公司“火”了:三年交易额达580多亿

　　郭老先生是一名归国华侨，2002年回国后在杭州定居，2005年7月，他被“世纪黄金”缠上身后，悔恨至今。

　　“当时，我通过朋友介绍，认识了世纪黄金公司的一名理财师。他很热情地向我介绍这个理财方法，我就开始尝试投钱�！碧匾飧侠磁蕴ド蟮墓壬嫠呒钦�。

　　通过世纪黄金公司的理财师，郭先生了解到，黄金可按“100盎司、10盎司、1盎司”为单位购买，但每次只需交纳实际金价的百分之几作为“保证金”，即可炒黄金。比如，今天花500美元买进，明天涨到600美元卖出去就可挣100美元的价差。同时还可“买跌”。理财师还教会了郭先生如何在网上进行黄金交易。郭先生先投了3万多元，大概一周后，他发现账号里的钱翻了近一倍，网页还显示郭先生一直在赚钱。

　　“我觉得自己一个退休的老人，只要鼠标点点就能稳稳赚钱，这是多好的事情啊，欲望也就开始一点点膨胀�！惫壬�，“谁知从此越陷越深，连房子都卖了�！敝钡浇度氲�270万元都亏光了，郭先生才知道世纪黄金公司原来做的是非法经营黄金期货的生意。

　　据办案人员介绍，在世纪黄金公司网上交易平台上从事的经营活动跟期货交易别无二致�？突蚬菊嘶Щ憧詈�，便可在该公司网站的交易系统中获得账号和等额定金，进行无实物交割的黄金合约集中交易。

　　事实上，世纪黄金公司的黄金交易与国际黄金市场并不接轨，只大致上按照国际即时金价的浮动报价，供客户参考�？突Э梢匝≡衤蚪蛘呗舫�，该公司在交易过程中同时充当买方和卖方，并按每笔交易向客户收取“网络使用费”和“仓储费”。

　　交易中，客户可按一定比例进行放大交易，放大的比例根据客户购买的商品数量可分为1倍、2倍、5倍、10倍、20倍和50倍，即客户交易时只需支付的基础定金仅为交易额的100%、50%、20%、10%、5%、2%。世纪黄金公司和客户间采用人民币结算，并实施当日无负债结算制度。当客户在炒金过程中亏损额达到所缴定金的80%时，如果客户不补进定金，该公司即强行平仓。

　　张勇这一套“期货交易”模式，吸引了不明就里的“炒金客”。经检察机关审查认定，从2005年7月到2008年6月26日案发，世纪黄金公司的网上交易平台上共存在客户1217名，共产生交易176579笔，放大后交易金额总数为583亿余元，其中放大5倍以上(含5倍)的交易占总交易金额的99.9%。三年间，世纪黄金公司共向客户收取黄金交易定金2.75亿余元，从中获取利息(即“仓储费”)6800余万元，获取手续费(即“网络使用费”)5700余万元。

　　不过，张勇毕竟做贼心虚。2006年4月，北京炒金客户王先生被世纪黄金公司强行平仓造成亏损后，明确告知张勇，自己发现世纪黄金公司经营的是黄金期货，并要求赔偿损失，否则就要向公安机关报案。张勇只得息事宁人，赔了王先生400万元了事。此后，张勇为了规避法律，将客户协议书中“强行平仓”等期货专业术语去掉，但交易规则仍没多少变化。为了逃避查处，张勇还从公司支出近300万元到北京“跑关系”。

　　除了非法经营黄金期货，张勇还推销理财产品，梦想打造自己的“黄金帝国”。2007年6月至2008年6月，张勇属下的公司向不特定的社会公众推销“世纪黄金1号”“世纪黄金2号”现货黄金集合理财等多种理财产品，共与169名客户签订理财协议181份，收取资金共计2000余万元。张勇将经营这些理财产品所得的2000万元资金以公司的名义投往北京国投和上海典金公司，进行黄金投资。幸好，案发后这些投资被公安机关依法冻结，并发还给客户，才没有造成大的损失。

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【编辑:吴博】
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高温津贴数年未涨 尴尬了谁
直隶巴人的原贴：
我国实施高温补贴政策已有年头了，但是多地标准已数年未涨，高温津贴落实遭遇尴尬。
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