女所长7年诈骗4千多万 骗术核心靠内幕消息(图) (2)——中新网

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    女所长7年诈骗4千多万 骗术核心靠内幕消息(图) (2)
2009年07月09日 10:51　来源：大河网　发表评论　　【字体：↑大 ↓小】

　　那么，许芬究竟躲在哪儿？

　　原来，6月19日那天上午，许芬被一个追债者逼着过户房产，下午，她将轿车抵押给典当行以换取出逃资金，当晚7点，她乘大巴逃往北京，后来，用假身份证在石景山租了一套民居。

　　7月4日，许芬用座机给姐姐打电话，被警方侦控后，二七公安分局经侦大队中队长田伟连夜带领侦查人员乔志强、孔晓东等人赴京抓捕。不料，四天地毯式的摸排最终将许芬的踪迹圈定在玉潭湖附近时，一个大妈指着照片上的许芬说：“她刚走�！�

　　2007年7月中旬，许芬的踪迹又在吉林延边、图们、和龙三地出现。田伟带人直接从北京赶去，一天半的路途，田伟等人烧饼就着矿泉水日夜兼程，教导员胡业震因水土不服高烧、腹泻，他们就让医生把吊瓶挂在车里，输完液后自己拔掉。

　　几个侦查人员几乎把图们找了个遍，紧接着又循讯追至40公里以外的和龙县。又是5天的艰苦排查，当侦查人员找到某家属院时，一个出租车司机反映，就在几天前，他将许芬送往了延边。

　　线索再次中断。经过对各种线索的分析、梳理，最终，警方决定守株待兔，同时加大对与许芬关系亲密者的排查。

　　果然，8月下旬，一条线索引起了警方关注：许芬在郑州的一个亲密朋友买了两部点对点手机。9月3日，两部手机在火电厂家属院、工农小区附近发出强烈信号，专案组确定许芬很有可能就藏匿在此，但此处有2000多户居民，大面积的排查可能会打草惊蛇。专案组于是制定了周密的蹲点抓捕计划，在出入小区的每个必经之路安排5组警力，24小时监控。

　　9月7日中午，潜逃了两个多月的许芬终于被侦查人员尹淑丽和毋钧超擒获。

　　骗子诱饵：“内幕消息”

　　落网后的许芬有些难以辨识。原来，她在逃亡时整了容。被抓时，因割双眼皮，眼部的红肿尚未完全消退。

　　据许芬供述，她的骗术始于2000年初，初期瞄准的是亲戚和挚友，诈骗资金在3万~30万元间。一年以后，她的胃口开始变大，盯上了有钱的个体商户和有权的公职人员。

　　据许芬交代，她游说他人入套就靠四个字：内幕消息。许芬从不允许别人过问投资详情，更不允许探究投资方式，否则出局。事实上，不少人以为许芬掌握着所谓内幕消息，确实可以低价搞到商铺。其间，没有人追问过商铺位置和资金去向，人们只关注自己银行账户里的钱是否在增加。由于先加入者证明可以拿到被保证的回报，后面的人便放心地加入，这种“良性循环”维持了许芬近8年的安然无恙。

　　许芬的骗术其实并不高明，许诺给别人的高额回报，实质就是拆东墙补西墙，用后加入者的本金来充当先加入者的回报。

　　许芬自称是虚荣心和对物质的极度追求让自己难以收手，而一个几乎血本无归的投资人则追悔称：对财富的贪婪让自己“越陷越深”。

　　而许芬供述，她认为自己能“成功”的资本就是公职人员的身份和款姐富豪的扮相。

　　当然，这种游戏无法一直玩下去。许芬称自己早就意识到骗局终有败露之时，当有投资者对她的返利产生疑虑并要求退出时，许芬知道，那一天快要到了。被逼走投无路时，许芬开始向自己管辖的商户大量借钱以堵塞漏洞，但长时间形成的巨大亏空使她最终难以为继。

　　诈骗过程滋生“掮客”

　　许芬案的审理持续了一年多，对检方指控的非法集资诈骗、信用卡诈骗等，许芬曾拒不认罪。在法庭上，她辩称自己将钱全部交给了一个名为王洪继的能人，同时称，除了知道王洪继是银基商贸城的副总外，其他一无所知，并称忘了此人的联系方式。

　　经过警方和法院的多方查证，王洪继根本子虚乌有。所有银行往来账目签名显示，诸多诈骗均系许芬一人所为。

　　据判决书记载，许芬曾为几名受害人提供了多张盖有“银基房地产开发有限公司”专用章的押金、保证金或定金票据，但系伪造，章为私刻。

　　据警方介绍，虽然法院最终认定受害者有50余人，但许芬案的直接和间接受害者不止这么多，很多来自政府职能部门的受害人拒绝接受警方问讯，即使许芬的主动供述提及，不少人也选择了沉默甚至否认。据许芬供述，与这些人的人脉关系均是她在一些奢华场所建立起来的。

　　此外，许芬自认为极具隐蔽性的敛财方式在现实中滋生了不少“掮客”。警方在调查中发现，有不少与许芬紧密接触的投资者其实并未投入一分钱，而是游说他人注资，自己从中吃差价。

　　郑州市中级人民法院判决书载明，许芬非法集资诈骗4289.2万元，在向众人支付了2301.2万元的“回报”后，尚有1988万元不能归还；采用虚构事实的方法，骗取他人资金106.5万元；恶意透支银行信用卡资金8.67万元。

　　2008年11月18日，该院刑事审判庭一审以集资诈骗罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪判处许芬无期徒刑，没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。判决后，许芬没有上诉。目前，她已在河南省女子监狱服刑。(本文除许芬和办案人员外均为化名)(大河报) (记者何晖)

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