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　　(聲明：刊用中國(guó)《中華文摘》稿件務(wù)經(jīng)書(shū)面授權(quán))

　　文／江舟 劉玫

　　這是一起由最高人民檢察院指定海南省檢察機(jī)關(guān)審查起訴，最高人民法院指定海南省法院審理的金融大案。

　　此案由海南省海口市檢察院提起公訴。2008年1月8日，�？谑兄屑�(jí)人民法院一審認(rèn)定被告人原海南華銀國(guó)際信托投資公司(下稱海南華銀公司)負(fù)責(zé)人，大連證券公司法定代表人、董事長(zhǎng)石雪犯貪污罪、挪用公款罪、私分國(guó)有資產(chǎn)罪、金融憑證詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，數(shù)罪并罰，決定判處死刑，緩期2年執(zhí)行，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；認(rèn)定被告人北京利洋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司法定代表人、董事長(zhǎng)梁勇犯貪污罪、挪用公款罪，決定判處無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

　　一審判決后，海口市檢察院認(rèn)為一審法院對(duì)石雪貪污罪的判決適用法律錯(cuò)誤，量刑畸輕，石雪應(yīng)適用死刑立即執(zhí)行的刑罰，遂提起抗訴；同時(shí)，石雪、梁勇對(duì)此案的一審判決不服，也提起上訴。2008年9月初，海南省高級(jí)人民法院終審判決維持原判。

　　機(jī)構(gòu)債變個(gè)人債 欲騙央行14億

　　上世紀(jì)90年代初的海南，經(jīng)濟(jì)超常規(guī)發(fā)展正處在巔峰期，隨時(shí)都可捕捉到的機(jī)遇引誘著很多期盼發(fā)財(cái)?shù)娜�，尤其在�?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌初期，由于法律法規(guī)的不完善，促使一些膽大妄為之徒不惜以身試法。

　　一時(shí)間，海南島上熱鬧非凡。在這樣的背景下，1991年8月，海南華銀國(guó)際信托投資公司成立，隨即剪彩開(kāi)業(yè)。

　　對(duì)中國(guó)金融業(yè)多少有些了解的人，對(duì)于“海南華銀”和“大連證券”想必不會(huì)陌生。這兩個(gè)曾經(jīng)在中國(guó)金融界風(fēng)云一時(shí)并造成極大震蕩的“金融大鱷”，即使在他們被有關(guān)方面關(guān)閉之后，仍然吸引著眾多關(guān)注的目光。因?yàn)椋�正是在這兩家企業(yè)負(fù)責(zé)人石雪的導(dǎo)演下，14億元巨額國(guó)資險(xiǎn)些流入巨大的黑洞，化為烏有。

　　法院一審查明，自1991年以來(lái)，海南華銀向大連證券、新華證券及4家被告單位拆借了大量資金，形成了10多億元巨額債務(wù)無(wú)法償還。

　　1998年，海南華銀停業(yè)整頓。2000年初，海南華銀負(fù)責(zé)人石雪了解到中國(guó)人民銀行(下簡(jiǎn)稱央行)在對(duì)信托公司進(jìn)行清理整頓時(shí)，優(yōu)先清償個(gè)人債務(wù)，便策劃將海南華銀所欠的大連證券、新華證券及4家被告單位的機(jī)構(gòu)債務(wù)轉(zhuǎn)化為個(gè)人債務(wù)，以騙取央行巨額兌付資金。隨后，石雪先后與大連證券、新華證券及4家被告單位的負(fù)責(zé)人商定：海南華銀與大連證券、新華證券及4家被告單位的欠款按原借款本息和時(shí)間分別簽訂《國(guó)分〈債〉券委托代售協(xié)議》(合同)，出具《確認(rèn)書(shū)》、《授權(quán)書(shū)》等相關(guān)文件，制造海南華銀委托大連證券、新華證券及4家被告單位分銷國(guó)債，大連證券、新華證券及4家被告單位支付售債資金后，海南華銀到期無(wú)力兌付國(guó)債的假象，將機(jī)構(gòu)債務(wù)轉(zhuǎn)化為個(gè)人債務(wù)，并將這種虛假的分銷國(guó)債的方法私自定為銷售“國(guó)分券”。

　　之后，石雪授意大連證券、新華證券及4家被告單位偽造“海南華銀國(guó)際信托投資公司國(guó)債券代保管憑證”、“國(guó)債收款憑證”、“有價(jià)證券代保管憑證”、“證券代保管憑證”，私刻“海南華銀國(guó)際信托投資公司國(guó)內(nèi)債券代辦點(diǎn)”印章和“代辦專用章”、“兌付專用章”，用于偽造虛假憑證，編制虛假的“國(guó)分券代售臺(tái)賬”、篡改會(huì)計(jì)賬目及財(cái)務(wù)報(bào)表，以應(yīng)付央行的核查。

　　其間，被告人韓婕(另案處理)在石雪的指使下，聯(lián)系大連證券、新華證券及4家被告單位簽訂代售協(xié)議，授意上述單位偽造印章，向有關(guān)人員傳授偽造憑證、篡改會(huì)計(jì)賬目、報(bào)表的要點(diǎn)。從2000年5月開(kāi)始，被告人韓婕在海南華銀的《金融信托、租賃公司個(gè)人債務(wù)月報(bào)表》的“代人理財(cái)”科目中陸續(xù)增加大連證券、新華證券及4家被告單位的個(gè)人債務(wù)數(shù)額，將《金融性公司業(yè)務(wù)狀況報(bào)告表》中原記載在“拆入資金”、“信托存款”、“同業(yè)存放款項(xiàng)”科目中的大連證券、新華證券及4家被告單位的機(jī)構(gòu)債務(wù)作為個(gè)人債務(wù)陸續(xù)調(diào)整到“代購(gòu)證券款”科目中，并將上述報(bào)表上報(bào)央行海南省分行。

　　2001年11月，石雪召集大連證券、新華證券及4家被告單位的代表在北京豐合大廈開(kāi)會(huì)。石雪在會(huì)議上聲稱，海南華銀已將大連證券、新華證券及4家被告單位的債務(wù)以個(gè)人債務(wù)的形式上報(bào)央行，要求各單位把“國(guó)分券”相關(guān)的劃款單、憑證等材料都準(zhǔn)備好，以應(yīng)付央行的核查。

　　2002年1月9日，在央行召開(kāi)的6家金融機(jī)構(gòu)會(huì)議上，海南華銀、大連證券、新華證券及4家被告單位均將偽造“國(guó)分券”材料上報(bào)央行欲意騙取巨額兌付資金。誰(shuí)料，4家單位偽造的“國(guó)分券”材料被央行看出了漏洞，其詐騙行為未能得逞。但這14億元險(xiǎn)些被騙的巨資，很快成了引爆巨貪石雪等人案發(fā)的導(dǎo)火線。

　　事后偵查發(fā)現(xiàn)，海南華銀分別與大連證券、新華證券及4家被告單位互相勾結(jié)，共偽造“國(guó)分券委托代售協(xié)議書(shū)”27份，“代售授權(quán)書(shū)”3份，偽造未兌付的“海南華銀國(guó)際信托投資公司代保管憑證”43684筆，共計(jì)14億元(其中本金11億元，利息3億元)。

　　吸收存款為誘餌 非法集資24億

　　這是一起海南華銀公司興風(fēng)作浪策劃的非法集資24億元的大案。2002年3月26日，央行向國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)專題作了“請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)查處海南賽格湖北證券部及海南華銀國(guó)際信托投資公司違法犯罪行為的請(qǐng)示”。

　　請(qǐng)示稱：1995年7月起，海南華銀國(guó)際信托投資公司委托大連證券有限責(zé)任公司等6家金融機(jī)構(gòu)向社會(huì)公眾發(fā)售沒(méi)有對(duì)應(yīng)實(shí)物券的“國(guó)債代保管憑證”，涉嫌變相吸收公眾存款，央行要求司法機(jī)關(guān)依法查處。

　　中央領(lǐng)導(dǎo)在接到央行的請(qǐng)示后，批示公安機(jī)關(guān)立即立案查處。2002年3月30日，海南省公安廳組成“3•30”專案組，迅速展開(kāi)偵查。

　　經(jīng)專案組初步調(diào)查分析，海南華銀公司負(fù)責(zé)人石雪、財(cái)務(wù)部經(jīng)理韓婕及無(wú)錫市商業(yè)銀行天湖支行等6家金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員涉嫌變相吸收公眾存款犯罪。警方當(dāng)即對(duì)相關(guān)嫌疑人進(jìn)行了秘密布控。3月31日，經(jīng)偵查，獲悉犯罪嫌疑人石雪可能于當(dāng)日中午乘飛機(jī)抵達(dá)�？�，專案組迅速趕到�？诿捞m機(jī)場(chǎng)，一舉將石雪抓獲。

　　為將更多的熱錢聚斂到海南華銀公司旗下，從而在股市上進(jìn)行更大規(guī)模的操縱，攫取更大的利潤(rùn)，石雪竟委托多家金融機(jī)構(gòu)非法集資。他們利用自制的虛假憑證，以承諾還本付息為誘餌，僅大連證券一個(gè)單位向社會(huì)銷售虛假國(guó)債一項(xiàng)，就大量非法吸收社會(huì)公眾存款24億元。

　　1996年9月，石雪擔(dān)任大連證券董事長(zhǎng)、總經(jīng)理后，在其組織、策劃下，大連證券利用自制的虛假憑證，以承諾還本付息為誘餌，向社會(huì)銷售虛假國(guó)債，大量非法吸收社會(huì)公眾存款。大連證券內(nèi)設(shè)的國(guó)債部，按石雪的授意確定虛假國(guó)債的銷售額度、利率及期限，并組織銷售虛假國(guó)債，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理售債資金。1999年9月，大連證券撤銷國(guó)債部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)銷售虛假國(guó)債和管理售債資金業(yè)務(wù)。大連證券設(shè)總會(huì)計(jì)師和總稽核負(fù)責(zé)對(duì)銷售虛假國(guó)債的賬務(wù)管理和監(jiān)督。大連證券下設(shè)解放街營(yíng)業(yè)部、瓦房店?duì)I業(yè)部、中山路服務(wù)部具體負(fù)責(zé)銷售虛假國(guó)債。

　　法院一審認(rèn)定，1997年6月以來(lái)，經(jīng)被告人大連證券總經(jīng)理呂嘉、副總會(huì)計(jì)師李智、財(cái)務(wù)總監(jiān)宮麗芬、中山路營(yíng)業(yè)部經(jīng)理郭東曜審批，大連證券先后非法印制了19萬(wàn)份“有價(jià)證券代保管憑證”及“國(guó)債收款憑證”，用于向社會(huì)銷售虛假國(guó)債。據(jù)審核，自1997年10月1日至2002年4月30日，大連證券通過(guò)其下設(shè)的解放街營(yíng)業(yè)部、瓦房店?duì)I業(yè)部、中山路服務(wù)部3家營(yíng)業(yè)部，共銷售虛假國(guó)債24億元，目前，尚未兌付的金額約7.7億元，給國(guó)家和人民群眾造成了重大財(cái)產(chǎn)損失。

　　以補(bǔ)工資為借口 私分國(guó)資數(shù)百萬(wàn)

　　有道是，上梁不正下梁歪，中梁不正房塌來(lái)。作為大連證券的老總石雪又貪又占，大肆揮霍公款，也就難怪他的下屬跟風(fēng)仿效了。正所謂石雪的下屬出“金點(diǎn)子”，石雪本人就有賊膽子。

　　據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，在2000年7月，被告人石雪未經(jīng)大連證券公司董事會(huì)批準(zhǔn)，擅自決定給公司高級(jí)管理人員補(bǔ)發(fā)工資。共補(bǔ)發(fā)264萬(wàn)元，其中，石雪個(gè)人分得24萬(wàn)元。此次補(bǔ)發(fā)工資級(jí)別分4檔：36萬(wàn)元、24萬(wàn)元、15.6萬(wàn)元、14.4萬(wàn)元。

　　據(jù)�？谑袡z察院司法會(huì)計(jì)鑒定部門證實(shí)，被告人石雪在2001年7月至11月間，采用虛開(kāi)發(fā)票、虛列費(fèi)用的手段，將大連證券公司公款264萬(wàn)元以給13名高管人員補(bǔ)發(fā)工資形式進(jìn)行了私分。

　　法院一審查明，大連證券公司未經(jīng)董事會(huì)決議，以單位名義將國(guó)有資產(chǎn)集體私分給個(gè)人，其行為已構(gòu)成私分國(guó)有資產(chǎn)罪。根據(jù)《最高人民檢察院關(guān)于涉嫌犯罪單位被撤銷、注銷、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者宣告破產(chǎn)的應(yīng)如何進(jìn)行追訴問(wèn)題的批復(fù)》精神及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于對(duì)海南賽格、大連證券等公司及所屬公司非法吸收公眾存款犯罪案件若干問(wèn)題的處理意見(jiàn)的會(huì)議紀(jì)要》的要求，對(duì)大連證券公司不再追訴單位的刑事責(zé)任，只依法追究單位有關(guān)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。

　　被告人石雪是大連證券公司單位犯罪中直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為構(gòu)成私分國(guó)有資產(chǎn)罪，應(yīng)予懲處。

　　揮金如土好威風(fēng) 夢(mèng)斷天涯一場(chǎng)空

　　俗話說(shuō)，肉吃多了發(fā)膩，錢賺多了發(fā)狂。石雪因貪斂數(shù)百萬(wàn)、數(shù)千萬(wàn)，直至最后總金額達(dá)到2.6億多元的犯罪事實(shí)，創(chuàng)下了新中國(guó)成立以來(lái)個(gè)人涉案金額之最。

　　石雪，生于1963年11月，北京人，漢族，碩士研究生學(xué)歷，原任海南華銀國(guó)際信托投資公司臨時(shí)負(fù)責(zé)人，兼任大連證券公司董事長(zhǎng)、法定代表人、總經(jīng)理。

　　“學(xué)歷高，精明能干”，是熟悉他的人對(duì)他的印象。石雪的履歷雖十分簡(jiǎn)單，但也算是個(gè)“老金融”了。1981年至1991年在銀行做會(huì)計(jì)工作10年；1991年至1998年，在華銀信托任部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、負(fù)責(zé)人等職；1996年9月至2002年1月在大連證券任董事長(zhǎng)或總經(jīng)理或兩者兼任。

　　石雪的父親曾在央行會(huì)計(jì)司任職，退休后亦到海南華銀擔(dān)任顧問(wèn)。

　　法院一審查明，被告人石雪利用其海南華銀臨時(shí)負(fù)責(zé)人、大連證券董事長(zhǎng)的職務(wù)之便，采取簽訂虛假合同、融資平賬、轉(zhuǎn)移截留上繳利潤(rùn)等手段侵吞大連證券公司公款23億元，侵吞海南華銀公司公款2.7億元，共計(jì)26.4億元，其行為已構(gòu)成貪污罪，其貪污公款數(shù)額特別巨大，應(yīng)依法嚴(yán)懲。但一審法院的判決同時(shí)認(rèn)為，鑒于本案的具體情況，在量刑時(shí)可留有余地。被告人石雪利用其大連證券公司董事長(zhǎng)的職務(wù)之便，挪用大連證券公司公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行牟利活動(dòng)，其行為構(gòu)成挪用公款罪；其挪用公款11.9億元，數(shù)額巨大，且有6.3億元尚未退還，應(yīng)依法嚴(yán)懲。在共同犯罪中，被告人石雪是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與和組織指揮的全部罪行處罰。遂判決石雪死刑，緩期2年執(zhí)行。

　　也許有人會(huì)問(wèn)，石雪貪斂那么多財(cái)錢何用？據(jù)案卷記載，石雪用88萬(wàn)元為妻子竇某某購(gòu)買寶馬528轎車一部，用 60萬(wàn)元為妻子購(gòu)買北京市朝陽(yáng)區(qū)十里河嘉多麗園豪宅一套，用50萬(wàn)元為妻子及石雪母親在北京陽(yáng)光100國(guó)際公寓購(gòu)買了2套豪宅，其余絕大部分款項(xiàng)由石雪用于炒股。

　　一審法院同時(shí)認(rèn)定，被告人梁勇與石雪相互勾結(jié)，侵吞大連證券公司公款，其行為已構(gòu)成貪污罪，其貪污公款17億元，數(shù)額特別巨大，應(yīng)依法嚴(yán)懲；被告人梁勇與石雪相互勾結(jié)，挪用大連證券公款，其行為構(gòu)成挪用公款罪，其挪用公款10億元，數(shù)額巨大，且有4.8億元未退還，應(yīng)依法嚴(yán)懲。一審法院同時(shí)認(rèn)定在貪污、挪用公款共同犯罪中，被告人梁勇起次要、輔助作用，是從犯，可從輕處罰，遂判決梁勇無(wú)期徒刑。

　　對(duì)于這起震驚國(guó)人的金融案，普通人也許難以理解，面對(duì)巨額的國(guó)資，石雪等人如何敢于下手？有關(guān)資料顯示，石雪等人已經(jīng)形成了一條一環(huán)扣一環(huán)的詐騙鏈。

　　在詐騙鏈中，有一個(gè)人起了很大的作用，她就是韓婕。1961年出生的韓婕是北京市人，具有碩士文憑，曾是石雪在交通銀行北京市分行的同事，石雪在海南華銀風(fēng)生水起后，將其召至麾下，任海南華銀北京方面的財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2003年4月，韓婕因涉嫌非法吸收公眾存款被海南省公安廳監(jiān)視居住，同年10月，因涉嫌金融憑證詐騙罪被逮捕。

　　對(duì)于海南華銀公司如此運(yùn)作，頻頻在金融界攪起巨浪，海南華銀早期的一位管理者說(shuō)，皇城根下的北京機(jī)構(gòu)之所以選中海南設(shè)址，主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)海南熱錢如梭。

　　1991年上半年，海南華銀將當(dāng)時(shí)上海股市的龍頭股電真空從100多元拉抬至900多元，是中國(guó)股市的第一莊，當(dāng)時(shí)以至于市場(chǎng)一有行情，便有人猜測(cè)為華銀所為。2001年其因涉及早年大量的國(guó)債賣空事件，及近年一直持續(xù)的非法集資問(wèn)題被央行勒令停業(yè)整頓，由此才揭開(kāi)了海南華銀公司的黑幕。

　　(摘自《法制與新聞》)