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固定电话骗局参与洗钱圈套 6人中招被骗48万元

2008年11月03日 15:00 来源:北京晚报 发表评论

  就在北京市民对“短信诈骗”已经具备较强免疫力之后,一种通过住宅固定电话进行诈骗的方式又悄然出现。多名骗子分别冒充电话局工作人员和警察,以事主家中的电话“参与洗钱”为名,诱使受害人使用ATM机转账。

  9月份至10月中旬,仅东、西两城区就有6人中招,被骗金额高达48万元。

  诈骗电话集中于白天

  记者上午从北京警方了解到,受害事主几乎都是50岁以上的中老年人,接到电话的时间都在上午11点至下午4点之间。这个时间内,家里其他成员都在上班上学,只有老人在家,遇事没人商量,比较容易跌进骗子的圈套。

  据介绍,典型的诈骗流程是,家中电话响,老人接起来之后,一个自称“电话局的”女子说:“您这部电话欠费了!崩先艘话慊崃⒓捶袢,要求进行查询。“电话局工作人员”则会利用这个机会,套取事主姓名及诸如存款情况等一些重要信息。前期“侦查”工作结束后,骗子会接着事主的话茬儿说:“这种情况已经发生过好多次了,我帮你报案。”

  接下来,一名自称“警察”的男子会接过电话,口气相当严肃:“您名下登记的这个电话涉嫌参与洗钱,我们现在正在秘密调查,如果属实,你会被判3年徒刑!庇械氖焙颍碛苫够崧杂斜浠,例如“你的银行账号和一起诈骗案有关”等等,但结果都是事主本人或家人要被判刑。

  听到“警察”的话,一些老人顿时就慌了神,第一个想法是赶紧撇清自己,于是按照“警察”的指点,一五一十将自己的电话、银行存款等信息透露出去。发展到这一步,“警察”会立即说:“为了让你不受损失,不受冤枉,请你把银行存款转移到一个指定账号内24个小时,由银行专业人员做升级;ぁ!

  作案时电话一直“保持通话”

  受害人在报警时说,骗子们说“转账过程要录音”,所以不让挂断座机电话,而骗子会将电话打到自己的手机上。在去银行存取款的过程中,骗子会要求手机要一直处于通话状态。在ATM机上操作转账时,又会有一个自称是银行或“国家金融稳定局”主任的嫌疑人用电话指导整个转账过程。

  处理此类案件的侦查员说,骗子的这种做法,一方面是让事主“脑子没空”,没时间仔细考虑,另一方面也是为了避免受害人打电话与家里其他人联系、商量。在诈骗过程中,骗子口中的新词层出不穷,诸如“二维升级;ぁ薄ⅰ白式鸲辰帷、“保单;ぁ钡鹊,都是老人们半懂不懂,从来没用过,但又略听说过一点的。头昏脑涨之下,落进了骗子的陷阱。

  外省曾破获过类似案件

  厦门警方前不久曾公布过类似案例。一名境外嫌疑人远程实施诈骗,同时假借“电话欠费”的理由,谎称“您的资料和银行卡都被别人得到了,银行里的钱很危险”,并诱使事主转账。侦破此案件后,警方共抓获了6名嫌疑人。

  办案民警提醒,骗子们所用的电话都是网络电话,无法通过一般的途径查出其准确位置,事主在接到这种电话的时候,千万不要误以为“有了电话号码,查出来还不简单”,从而放松了警惕。(安然)

编辑:刘霏】
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