- 北京警方破获金额最大电话诈骗案 涉资1071万
电话自称民警和检察长，号码也显示为政府机关号码，北京市民张女士被骗走1071万余元。
昨日，北京市公安局通报，破获一起金额达1071万元的电话诈骗案，叶某等5名来自台湾的嫌疑人已被警方刑拘。据悉，这是国内目前破获的金额最大的电话诈骗案。
“检察长”要求保密
今年11月3日上午，家住海淀区的张女士报警。她称，10月22日下午2时许，一名自称“中国电信”的工作人员打通她家电话，说电话欠费2600余元。张女士否认欠费后，对方称她的个人信息被盗用，可向警方咨询。随后，电话转接到“北京怀柔公安分局”，一名“警官”证实张女士个人信息被盗用，嫌疑人以此办了银行卡，警方正联合检察院调查。
不久，自称“怀柔区检察院检察长”的人打来电话，称张女士可能涉嫌犯罪，要求她将家中存款集中到一张银行卡内，才能确保安全。
被吓到的张女士信以为真，将存款转到一个中国银行账户上。期间，“检察长”又打来电话，要求提供该账户网上银行的用户名、密码及动态密码�！凹觳斐ぁ鼻康靼彀钙诩湮Ｃ�，张女士不能将此事告诉任何人。
用网银转账赃款
11月2日，张女士的丈夫做生意用钱，张女士才说出此事。丈夫赶紧查询余额，资金已全部被转走。
报案后，北京警方组成专案组兵分6路前往11个省市调查。警方查到，张女士将存款转至该账户后，嫌疑人利用网银在江苏、广东等地进行频繁转账。
民警称，12月20日，嫌疑人叶某、陈某、范某在无锡被控制，当场起获84张银行卡。3人对诈骗犯罪活动供认不讳，并交代另外两名同伙的下落。
目前，叶某等5名台湾籍嫌疑人已被警方刑拘，4人已被押解回京。该团伙已将其中一大笔赃款转至境外，警方正在追捕其他涉案同伙，追缴赃款。据悉，这是目前国内破获的数额最大的电话诈骗案。
- 内幕
受聘“公司”违规办银行卡
组成“公司”作案，到大陆ATM机取款
叶某等人交代，今年10月中旬，他们被台湾一“公司”聘用，主要工作是到大陆通过银行ATM机将诈骗所得赃款取现。
民警介绍，犯罪分子应该是随机选中张女士，后采用了网络电话技术，来电号码确实显示的是公安和检察机关的电话。
ATM机每日取款限额2万元，该团伙需将1000余万元打散，转账到至少300个银行卡中。经查，查获的84张银行卡均是合法有效的银行卡，这些卡应是犯罪分子租用他人身份证办理或从非法渠道收购的。
叶某等人交代，“公司”各环节分工明确，3人利用“公司”提供的银行卡及手机，按照“公司”要求进行取款，并将赃款汇往“公司”。
- 措施
将查银行违规
昨日，北京市公安局刑侦总队副总队长马曦初表示，年关将至，电信诈骗发案数量有些反弹，并且发现有犯罪分子以非法手段介入电信服务牟利。
马曦初称，因为有金融机构或个人提供的便利，犯罪分子才得以利用大量银行卡“洗钱”。比如说为了业绩违规发卡，对转至境外的款项监管不严等。下一步，公安部门将联合金融监管机构对违规机构和个人进行查处。(记者陈博 田北北)
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