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非法買賣外匯50多億 上海最大"地下錢莊"案宣判
2007年08月07日 07:12 來源:人民日報

  上海最大規(guī)模“地下錢莊”案今天由上海市第一中級人民法院作出一審宣判。四名被告人羅懷韜、莫國基、李啟榮、陳培祥均以非法經(jīng)營罪被判處有期徒刑十四年至九年不等,其違法所得予以追繳,從事非法買賣外匯的資金均予沒收。其中,新加坡籍被告人羅懷韜、莫國基、李啟榮被并處驅(qū)逐出境。

  自2004年1月起至2006年4月間,被告人羅懷韜、莫國基、李啟榮、陳培祥等人從事跨國非法買賣外匯業(yè)務(wù),總金額達(dá)53億余元。羅懷韜、莫國基、李啟榮、陳培祥的違法所得分別為新加坡元9.8萬元、8.4萬元、24萬元和3萬元。

  法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人羅懷韜、莫國基、李啟榮、陳培祥作為新加坡歡裕公司的職員,在未經(jīng)我國金融管理機構(gòu)批準(zhǔn)的情況下,擅自在我國國內(nèi)法定外匯交易場所外進行跨國買賣外匯業(yè)務(wù),其行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。鑒于羅懷韜、莫國基、李啟榮所涉非法經(jīng)營數(shù)額均達(dá)50億余元、陳培祥所涉非法經(jīng)營數(shù)額至少為3.86億余元,故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定四名被告人所犯非法經(jīng)營罪均系情節(jié)特別嚴(yán)重。(記者包蹇)


 
編輯:聞育旻】
 


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