- 中国净化银行卡市场环境 打击信用卡违规套现
中新社北京五月八日电(记者 刘长忠)中国银联有关负责人今天表示，作为中国人民银行批准设立的中国银行卡组织，中国银联组织各家成员机构联合制订了打击信用卡违规套现制度，并强化了对商户风险的监控，银行卡风险预警系统初步建立。
针对利用银行卡犯罪频发现象，中国四部委近日发布了《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》，意在加大对银行卡各类欺诈犯罪行为的打击，净化中国银行卡市场环境，为广大持卡人提供更加优质、安全、高效的银行卡支付服务。
近年来，中国银行卡产业实现了超常规、跨越式的发展，令中国成为全球银行卡产业发展最快、最具潜力的国家之一。然而，伴随而来的是信用卡违规套现等银行卡犯罪现象滋生。据统计数据显示，仅二00八年上半年，中国有关方面就查处高度套现风险的交易三点四万笔，关闭和整顿套现商户二万三千多家；通报不法中介和风险商户四千多个、欺诈嫌疑申领人上万名，发布各类风险提示近二百次。
中国银联有关负责人今天接受记者采访时说，早在二00六年，中国银联就会同各商业银行健全规范制度，研发监控系统，共享风险信息，组织行业风险联席会议，展开用卡普及宣传，防范和应对信用卡违规套现。为遏制信用卡违规套现的发展，多次组织各收单机构开展对套现商户的集中排查和专项整治行动。二00七年五月至十二月期间组织开展了两次防范商户套现风险的集中排查和专项整治行动，共查实确认套现商户二千四百多家，并依据套现行为的严重情况给予警告、延迟清算、撤销POS机具等处罚措施，目前，已经通过专项整治、日常排查、调查，处理一万多家涉嫌套现的商户。
据悉，目前中国不仅是全球最具活力、潜力最大的银行卡市场，在银行卡安全方面也已达世界先进水平。完
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