07年央行反洗钱现场检查处罚350家违规金融机构
2008年09月04日 17:59 来源：中国新闻网 
发表评论
发表评论 中新网9月4日电 中国人民银行4日公布了《2007年中国反洗钱报告》。报告显示，2007年中国人民银行对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查，对部分违规金融机构实施了行政处罚，罚金共计2652.42万元，全年共处罚金融机构350家，占被查金融机构总数的7.72%。
受罚金融机构中，银行业金融机构341家，占被查银行业金融机构总数的8.72%；证券期货业金融机构4家，占被查证券期货业金融机构总数的4.17%；保险业金融机构5家，占被查保险业金融机构总数的0.95%。
在被处罚金融机构中，除3家涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制外，其余347家涉及未按规定识别客户身份或是未按规定报告大额和可疑交易。
就银行业金融机构来看，国有和股份制商业银行被处�；故既勘淮Ψ；沟谋壤罡�，为54.55%，城市信用社被处�；故既勘淮Ψ；沟谋壤畹�，为0.29%；中资银行被处�；故既勘淮Ψ；沟谋壤�97.95%，外资银行被处�；故既勘淮Ψ；沟谋壤�2.05%。
【编辑:蓝玉贵】
图片报道 |
更多>> |
|
- [个唱]范范个唱 张韶涵助阵破不和传言
- [情感]男子街头菜刀劫持女友
- [电影]《非诚勿扰》片花
- [国际]乌克兰议员在国会比试拳脚
- [娱乐]庾澄庆说没与伊能静离婚
- [星光]小S台北性感代言
- [八卦]江语晨与周杰伦绯闻成焦点
- [科教]南极科考雪龙船遭遇强气旋
每日关注