- 申请POS机信用卡套现 一天取出290万元
中新网8月4日电 据中央电视台“新闻30分”栏目消息，用信用卡在一天之内取上百万元现金，无论通过柜台还是取款机，对普通人来说，都几乎是“不可能完成的任务”。但是，太原警方近日在侦办一起经济案件时，发现犯罪嫌疑人利用POS机和信用卡，大玩“空手道”，一天之内，竟然从银行套走了290万元的巨额现金。
从犯罪嫌疑人那里，警方找到了这家违规套现的公司，这里有十多台POS机，甚至还留存着当时犯罪嫌疑人套现的纪录。
原来，这家公司通过虚假资料，向工商部门注册登记，骗取营业执照，再借公司的名义向银行申请POS机。
通过这种手段，这家公司每天为别人非法套现数十万元，靠着收取手续费赚取不少利润。
“信用卡套现”该如何监管
太原的这个案例，其实只是冰山一角。上海最近也破获了一个案子，仅一名嫌疑人，就为他人非法套现高达人民币1600多万元。信用卡套现实际上是以消费的名义在取现，目的是逃避信用卡高额的取现手续费和利息，相当于为持卡人发放了一笔又一笔无息无担保的个人贷款，这给整个金融系统埋下了巨大的隐患。
“信用卡套现”是指持卡人不是通过正常合法手续(ATM或柜台)提取现金，而是通过其他非法手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取。
在审查中，这些违规商户告诉警方，他们申请POS机时，银行并没有进行严格审核。
从银联公布的最新数据可以看出，联网POS机数量在短短7年内增加近10倍。
【编辑:杨威】
商讯 >>
直隶巴人的原贴：
我国实施高温补贴政策已有年头了，但是多地标准已数年未涨，高温津贴落实遭遇尴尬。
我国实施高温补贴政策已有年头了，但是多地标准已数年未涨，高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息，不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件，务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像，违者将依法追究法律责任。
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved